Mødereferat

28. marts 2011

1900

Fælleshuset Havnen

Møde indkaldt af:

Bestyrelsen

Mødetype:

Ekstraordinær generalforsamling

Ansvarlig for udstyr:

Referent:

Jan Lauridsen

Ordstyrer:

Jan Lauridsen

Deltagere:

Fra bestyrelsen:

Christian Muff Jensen, Arthur Wilhelmsen, Henning Ewall, og Jan Lauridsen.

Fraværende:

Frode Thule Jensen, Bent Damsgaard og Hans-Erik Lund Hansen.

Referat

Pkt

Emne:

Initiativ

1

Valg af dirigent:

Jan Lauridsen blev valgt som dirigent.

Søren Jørgensen stillede spørgsmål ved, om den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet, idet han ikke havde modtaget indkaldelse pr. brev og ej heller set annoncering i dagblade. Søren ønskede svar på, hvor mange andre der heller ikke havde modtaget indkaldelsen.

Arthur Wilhelmsen kunne oplyse, at Søren havde skiftet adresse for nylig, hvilket kunne være årsagen til, at brevet ikke var modtaget. Søren stillede sig uforstående for den manglende modtagelse, da adresseændringen var meddelt til postvæsenet.

Arne Jensen oplyste at han heller ikke havde modtaget indkaldelsen. Der var tale om en overdragelse af pladsen fra et familiemedlem. Posten fra havnen og bladet fra Frederikshavn Sejlklub kommer til hver sin adresse.

Da der ikke var andre til stede eller havde kendskab til andre, som eventuelt ikke skulle have modtaget indkaldelsen, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2

Indkomne forslag:

Dirigenten indledte med at gøre opmærksom på at forslagene til vedtægts ændringer, som er vedtaget på den ordinære generalforsamling, er til afstemning som de er fremlagt.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslagene til vedtægtsændring, vedtages ved simpel stemmeflerhed.  Yderligere kræver ændringerne godkendelse fra Frederikshavn byråd inden ændringerne kan træde i kraft.

Arthur fremlagede forslaget om ændring af § 11 om indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Arthur fremlagde derefter forslaget om ændring af § 8 og § 11 om valg til bestyrelsen og skriftlig afstemning ved valgt til bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med 52 stemmer for og 1 imod, ingen undlod at stemme. Blandt de 52 som stemte for forslaget, var der tillige indleveret 17 fuldmagter.

3

Eventuelt:

Det henstilles til bestyrelsen at bringe adressekartoteket over kommanditister i orden.

Bestyrelsen skal dog også henstille til kommanditisterne at meddele alle ændringer vedrørende såvel adresse, mailadresse og ejerforhold på indskudsbevis mv.

Indskudsbeviserne er navnenoteret så det er yderst vigtigt at informere kassereren om alle ændringer (se § 4. i vedtægterne).